Ngày 22/3/2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoàng Thanh Chúc My My, sinh năm 1961, chưa rõ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, không có chỗ ở nhất định đã có hành vi giả danh nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ nhận làm thủ tục xuất cảnh nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để nhanh chóng hoàn tất thủ tục, xử lý đối tượng theo đúng pháp luật, lãnh đạo Công an huyện Tánh Linh đã chỉ đạo cho điều tra viên khẩn trương tiến hành điều tra xác minh lai lịch của Nguyễn Hoàng Thanh Chúc My My. Quả nhiên, sau hơn 1 tháng điều tra xác minh ở một số địa phương và Tp. Hồ Chí Minh, điều tra viên đã vạch trần thủ đoạn khai báo gian dối, nhằm che dấu tung tích và lai lịch của bị can đã bị lôi ra ánh sáng.

Nguyễn Thị Thùy Chung và Nguyễn Thị Như Ý có hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Gia An, huyện Tánh Linh làm nghề sơn móng tay, móng chân dạo ở khu vực căn cứ 7 thuộc địa bàn xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân đã nhiều tháng nay. Một lần hành sự, Chung và Ý được một người phụ nữ làm quen, giới thiệu tên là Nguyễn Hoàng Thanh Chúc My My là Việt kiều Mỹ, hiện làm nhân viên Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh. Qua vài lần tiếp xúc với My My, hai chị em Chung và Ý đã nhanh chóng có cảm tình với cô cán bộ lãnh sự quán nước ngoài có tài gây cảm tình cho người khác. Hai chị em càng tin tưởng hơn khi người phụ nữ này muốn giúp đỡ làm hồ sơ theo “chương trình nhân đạo” cho đối tượng nào muốn nhập cảnh nước Mỹ, với lệ phí hoàn chỉnh chỉ tốn 2.000 USD cho mỗi gia đình.

Tin lời, ngày 11/2/2007, Thùy Chung và Như Ý rủ My My và chồng tên là Hổ (theo lời giới thiệu của My My) về nhà mình ở Gia An, ở lại chơi 2 ngày, sau đó ra về. Ngày 18/2/2007, My My và Hổ lại đến nhà Thùy Chung chơi đến ngày 19 thì về. Qua 2 lần đến nhà Chung chơi, 2 “nhân viên lãnh sự quán” này đã khéo léo gợi ý về một chương trình định cư ở nước mỹ do tổ chức nhân đạo tài trợ. Thấy “cá đã cắn câu”, ngày 4/3/2007 vợ chồng My My lại đến nhà Chung, quả nhiên lần này đã có một số người cả tin, tìm đến đặt vấn đề nhờ vợ chồng My My giúp đỡ. Theo yêu cầu thì mỗi hồ sơ ban đầu phải nộp trước 1/2 số tiền là 2.000 USD, số tiền còn lại sẽ nộp sau khi đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh. Chị Đào Thị Xuân Hương, sinh năm 1960, ở thôn 6, xã Gia An, đưa trước cho My My 11,2 triệu đồng, ông Nông Đức Cải đưa 7.200.000 đồng, anh Nguyễn Văn Cúc đưa 5.100.000 đồng, chị Phan Thị Chí đưa 500.000 đồng và Thùy Chung cũng đưa trước cho My My 5.380.000 đồng rồi rủ thêm chị ruột là chị Nguyễn Thị Đầm, chị Đầm nhờ Thùy Chung đưa trước cho My My 350 USD. Thùy Chung đưa số đô la này vào Tp. Hồ Chí Minh giao cho vợ chồng My My. Vào thành phố, Thùy Chung gặp anh Lê Văn Tập là người quen, rủ anh Tập cùng làm thủ tục xuất cảnh. Anh Tập đồng ý đưa cho Chung 500 USD và 8 triệu đồng nhờ đưa cho vợ chồng My My lo giúp. Bản thân Thùy Chung cũng đưa thêm số tiền 576.000 đồng.

Ngày 11/3/2007, vợ chồng My My được vợ chồng Nguyễn Văn Cúc đưa thêm số tiền còn lại là 16.200.000 đồng. Bằng thủ đoạn khi gặp đối tượng muốn xuất cảnh, My My ra giá và yêu cầu đưa trước 1/2 số tiền. Nếu  do dự hoặc còn thiếu tiền thì My My giả vờ trao đổi với Hổ bằng tiếng nước ngoài rồi gật đầu “Ok” rất sành điệu, nên càng tạo lòng tin cho mọi người, còn hứa hẹn sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ rất nhiệt tình. Vì vậy, trong thời gian ngắn My My đã thu của 7 người số tiền là 54.126.000 đồng và 800 USD.

Sau nhiều lần đến địa bàn xã Gia An, gợi ý làm hồ sơ xuất cảnh để thu được tiền của một số người cả tin, My My và

đối tượng tên Hổ tiếp tục nhờ Nguyễn Thị Thùy Chung tìm thêm người có nhu cầu, vận động họ nộp số tiền để sớm thực hiện ước mơ làm giàu trên đất Mỹ, nhưng những việc làm mờ ám của họ đã không lọt qua được đôi mắt cảnh giác của nhiều người dân ở Gia An. Nhận được tin báo của nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Tánh Linh phối hợp cùng Công an xã Gia An, xác minh, tiến hành mời “cặp vợ chồng Việt kiều” về Công an huyện để làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Hoàng Thanh Chúc My My, sinh ngày 27/10/1960, quốc tịch Mỹ, hộ chiếu số 257755023, là nhân viên làm việc tại Phòng phỏng vấn của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh. Hiện thường trú tại số nhà 252, Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (tên giao dịch là Cty Phú Sang). Địa chỉ tại Mỹ Cen Ter Aue Howston Tx 70384USA, đi ra Gia An cùng chồng là Trần Văn Hổ, sinh năm 1973, quê ở Thừa Thiên – Huế, thường trú ở Lâm Hòa, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận. Trần Văn Hổ thừa nhận trước cơ quan điều tra mới ăn ở như vợ chồng với My My hơn 3 tháng. Tuy nhiên, toàn bộ lời khai của 2 đối tượng đều không có giấy tờ để chứng minh.

Hai đối tượng cũng khai ra Gia An 4 lần để thực hiện hành vi lừa đảo như trên. Trước những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hoàng Thanh Chúc My My và Trần Văn  Hổ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra xác minh đến hết tháng 4/2007, hành tung của 2 đối tượng lừa đảo đã được làm rõ. Nguyễn Hoàng Thanh Chúc My My, tên thật là Lê Thảo Thu (tên gọi khác là Lê Thu Thảo), sinh ngày 11/7/1978, chỗ ở hiện nay không ổn định, đã có tiền án, tiền sự, ngày 4/11/2004 Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh tuyên phạt 16 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra Công an huyện đã có đủ tài liệu chứng minh hành vi khai báo gian dối nhằm che dấu lai lịch của bị can Lê Thảo Thu. Để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh phê chuẩn, thay đổi quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thảo Thu, tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

(Theo baobinhthuan)